Прокуратурой г. Брянска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в ООО «Арт Ломбард», расположенном по адресу 241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, д.22.
ООО «Арт Ломбард» в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии со ст.7 Федерального закона №115-ФЗ организации обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ внутреннего контроля, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях (п.2 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ).
В ООО «Арт Ломбард» с момента создания общества 14.03.2008г. до настоящего времени учредителем и директором общества Бариновым А.Е. внутренний контроль организован ненадлежащим образом: в нарушение указанных требований ООО «Арт Ломбард» осуществлял деятельность в отсутствие специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, соответствующего квалификационным требованиям предъявляемым законодательством; кроме того, в организации отсутствовал перечень сотрудников, обязанных проходить обязательную подготовку и обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
По результатам проверки прокуратурой г. Брянска в отношении директора ООО было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ, дело для рассмотрения направлено в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.